Magnitský seznam je seznam ruských občanů, kteří byli sankcionováni za porušování lidských práv a právního státu. Osobám v něm uvedeným je zakázán vstup do Spojených států a finanční vztahy s občany USA. Jejich seznamy Magnitského existují také v EU a Velké Británii.
Instrukce
Krok 1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) je auditor, který pracoval v poradenské společnosti Firestone Duncan pod vedením Williama Browdera. 24. listopadu 2008 byl zatčen pro obvinění z pomoci vedoucímu nadace Williamu Browderovi při daňových únikech na území Ruské federace. K zatčení došlo z podnětu policejního podplukovníka Arťoma Kuzněcova, u kterého již dříve začala inspekce prováděná odborem vnitřní bezpečnosti Ministerstva vnitra Ruské federace. Dříve, v říjnu 2008, asi deset dní před jeho zatčením, vypovídal Sergej Magnitský v souvislosti s trestnými činy Artyoma Kuzněcova, který byl součástí skupiny osob zapojených do rozsáhlých daňových podvodů.
Krok 2
V červenci 2008 Sergei Magnitsky objevil obrovské zpronevěry veřejných prostředků prostřednictvím „vrácení daní“. Zahájil vlastní vyšetřování a podařilo se mu rozluštit kriminální plán daňových podvodů, který zahájili policisté. Částka, kterou ukradli ze státního rozpočtu, podle Magnitského činila 5,4 miliardy rublů.
Krok 3
11 měsíců po vzetí do vazby - 16. listopadu 2009 - Sergej Magnitský zemřel v nemocnici ve vazební věznici. Ze závěru moskevské veřejné monitorovací komise vyplývá, že během svého zadržení - přibližně 358 dní - Magnitsky napsal 450 stížností na trvalé porušování zákonů o zadržení.
Krok 4
V uplynulých měsících na území věznice Butyrka podal také asi 20 žádostí o lékařskou pomoc v souvislosti s útoky kalkulační cholecystitidy nebo akutní pankreatitidy. Byla mu odepřena lékařská pomoc. 16. listopadu 2009 byl Sergej Magnitsky převezen z vězení Butyrskaya do vězeňské nemocnice Matrosskaya Tishina, kde byl místo lékařské pomoci nasazen do svěrací bundy a pouta připoután na lůžko v cele na samotce. Po 1 hodině a 30 minutách po „postupu“vyšetřovaná osoba zemřela.
Krok 5
V prosinci 2012 přijaly Spojené státy zákon o odpovědnosti právního státu Sergeje Magnického, který zavedl osobní sankce proti osobám odpovědným za porušování lidských práv a zásad právního státu. Podle tohoto zákona mohou být všechny osoby odpovědné za porušení Mezinárodní úmluvy o lidských právech zahrnuty do seznamu těch, na něž se mohou vztahovat osobní omezující sankce.
Krok 6
Výkon tohoto zákona zahrnoval především ty ruské občany, kteří se údajně podíleli na smrti Sergeje Magnitského. Podléhají americkým vízovým omezením a sankcím ohledně jejich finančních aktiv v amerických bankách. Seznam má dvě části: otevřenou a uzavřenou. Ministerstvo zahraničí a prezidentská správa mohou každého z nich změnit podle svého uvážení. Po Spojených státech si Británie a EU vytvořily vlastní seznam.
Krok 7
Počáteční seznam, sestavený ve Spojených státech a zveřejněný 12. dubna, zahrnoval ty, kteří byli přímo zodpovědní za smrt Sergeje Magnitského - celkem 18 lidí. Mezi nimi jsou úředníci ministerstva vnitra, FSB, federální daňové služby, soudci trestního a rozhodčího soudu, generální prokuratury a federální vězeňské služby.
Krok 8
V květnu 2014 byl seznam rozšířen o dalších 12 osob - ty, které přímo souvisely s vyšetřováním a posmrtným procesem se Sergejem Magnitským. Seznam obsahuje rovněž lékaře vyšetřovacího střediska, ve kterém byl zadržen, a osoby účastnící se jeho vlastního vyšetřování proti zaměstnancům ministerstva vnitra Ruské federace. Byly také přidány uzavřené části seznamu, které nepodléhají zveřejnění.
Krok 9
Ruským občanům zahrnutým do seznamu Magnitsky je zakázán vstup do Spojených států, jejich bankovní účty jsou zmrazeny a občanům USA je zakázáno vstupovat do obchodních finančních vztahů s těmi, kteří jsou na seznamu.
Krok 10
V dubnu 2013 britské ministerstvo vnitra zakázalo vstup do země 60 ruským občanům souvisejícím s případem Sergeje Magnitského. Seznam britského ministerstva vnitra je založen na seznamu americké komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
Krok 11
Mezinárodní seznam Magnitsky zůstává otevřený. Následně může zahrnovat jakékoli osoby podezřelé z porušení Mezinárodního zákona o lidských právech (OSN) a Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (EU).
